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曹予飞等集资诈骗案
摘要:

曹予飞等集资诈骗案


  曹予飞化名倪文亮,以非法占有为目的,分别于 1997年6月、12月,在未经国家有关部门批准经营期货的情况下,以合作形式非法成立了山东中慧期货经纪有限公司北京营业部(以下简称北京营业部),非法收购了新国大期货经纪有限公司(以下简称新国大); 1997年9月,又成立了北京精登石油化工有限公司 (以下简称精登石油)。曹予飞利用上述3公司,以向客户承诺高额回报和为客户承担交易风险为诱饵,采取举办讲座、培训班,进行虚假广告宣传,擅自翻印合同书,设立假盘房,制造虚假交易等多种欺骗手段,非法吸纳巨额社会公众资金,共骗取4100余人的钱款共计人民币5亿余元。其中,用吸纳客户的资金支付客户所谓利润款等共计人民币 1.7亿余元,其余3.2亿余元资金除用于公司支出、为出逃办理各种假证件及大肆挥霍外,还将客户大量资金通过来岩(另案处理)等人转往境外,导致巨额资金流失,造成特别重大损失。此间,龚聪颖在曹予飞的指使下,积极参与了集资诈骗活动,在上述3公司中为曹予飞主管财务;私刻山东中慧的财务章、合同章;向客户支付所谓利润款,制造正常交易的假象;将吸纳的大量现金多次交予来岩等人运至境外或用以购买私人住宅、轿车或送予亲友等大肆挥霍;为出逃积极联系办理各种假证件、销毁公司账目等。高振宇被山东中慧期货经纪有限公司(以下简称山东中慧)派至北京营业部任负责人,在曹予飞以每月20万元人民币的高薪引诱下,向其提供了山东中慧财务章、合同章的印模,后又受曹予飞指使在山东设立假盘房;协助曹予飞收购新国大;积极参与了曹予飞利用上述3公司进行的集资诈骗活动。
  曹予飞、龚聪颖、高振宇于1998年8月1日,携带部分赃款欲潜逃出境。同年9月3日在云南省石林市被抓获归案。
  一审法院审理认为,被告人曹予飞、龚聪颖、高振宇以非法占有为目的,采取多种欺骗手段,非法吸纳社会公众的巨额资金,进行大肆挥霍和转移境外,后又携款潜逃,其行为均已构成集资诈骗罪。3被告人集资诈骗数额特别巨大,情节特别严重,给国家和人民利益造成特别重大损失,依法应予严惩。在共同犯罪中,被告人曹予飞起组织、决策作用,被告人龚聪颖、高振宇积极参加,起主要作用,3被告人均为本案主犯。故认定被告人曹予飞犯集资诈骗罪,判处死刑,剥夺政治权利终身,没收个人全部财产;被告人龚聪颖犯集资诈骗罪,判处死刑,缓期2年执行,剥夺政治权利终身,没收个人全部财产;被告人高振宇犯集资诈骗罪,判处无期徒刑,剥夺政治权利终身,没收个人全部财产。


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