××有限公司董事会决议
××（_____）董决字第（_____）号
××有限公司于_____年_____月_____日_____市_____路_____号召开董事会会议。应参加会议董事为_____人，实际参加会议董事_____人，符合××有限公司章程规定，会议有效。与会董事就本公司作为独家发起人，采用社会募集方式设立××股份有限公司（以下简称股份公司）事宜，经过讨论以举手表决方式，以_____票赞成，_____票反对，通过了以下决议：
1．本公司作为独家发起人，采用社会募集方式设立股份公司。
2．本次设立股份公司将本公司的部分经营性资产、业务及相关负债重组，以经有关中介机构评估后的净资产折股投入股份公司，该净资产值以××省国有资产管理局的确认数为准。
3．本次资产重组的原则有：
①剥离非经营性资产，提高股份公司的盈利能力；
②剥离不良资产，优化股份公司的资本结构；
③杜绝同业竞争，减少关联交易，关联交易应完全按市场原则来进行。
4．本公司将上述净资值按65%的比例折股投入股份公司，作为发起人认购股。
5．股份公司在资产重组完成后，应及时完成注册手续，早日向中国证监会申报材料，以便向境内社会公众公开发行A股，同时在证券交易所上市交易。
6．本公司作为股份公司的独家发起人，在本次设立股份公司过程中，承担下列权利和义务：
